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Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 31 de marzo del 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las 11,30 horas del próximo día 29 de abril del 2008 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del contrato de Alta Dirección del Presidente y Consejero Delegado, don Abel Linares Palacios, así como las «Condiciones Generales del Plan Especial de Incentivos para el primer ejecutivo de Grupo IT Deusto, S. L.». Segundo.-Aprobación de la retribución de Consejeros y de los miembros de las Comisiones de Consejo. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo prevenido legalmente se pone a disposición de los socios en el domicilio social todos los documentos y textos de las propuestas que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta, así como se hace constar que los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 8 de abril de 2008.-Vicesecretaria del Consejo de Administración, Marta Llavero Rodríguez-Porrero.-18.716.