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Junta general ordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 31 de marzo del 2008, se convoca Junta General Ordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, sociedad limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano Kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las 11 horas del próximo día 29 de abril del 2008 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2007. Segundo.-Examen del informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado del Grupo IT Deusto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen del informe de auditores y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión consolidados del grupo de compañías del que «Grupo IT Deusto Sociedad limitada» es sociedad dominante, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo prevenido legalmente se pone a disposición de los socios en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas; se hace constar que los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 8 de abril de 2008.-Vicesecretaria del Consejo de Administración, Marta Llavero Rodríguez-Porrero.-18.714.