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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avda. Sant Francesc, 36, de Girona, el día 21 de mayo de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2008 en el misma hora y lugar con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión debidamente auditados, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y los informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Girona, 28 de marzo de 2008.-Presidente, Pere Bellsolà Fonalleras.-16.610.