Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Hotel Nervión, Campo Volantín, número 11, el día 15 de mayo de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Cese del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 1 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández López.-17.400.