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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 1 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social carretera Villacañas-Quintanar de la Orden, s/n, en Villa de Don Fadrique (Toledo), a las 11 horas del día 23 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente 24 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para que dentro de los límites legales, para repartir dividendos a cuenta del ejercicio 2008. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2008 al 2010, ambos inclusive. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener, la entrega y envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villa de Don Fadrique (Toledo), 1 de abril de 2008.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Román Espada.-17.059.