Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección de dicha Entidad, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Carretera Nacional 620, Burgos-Portugal, Km. 129, y en caso necesario al día siguiente, 15 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y ratificación del dividendo de dicho ejercicio. Cuarto.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 de la entidad asociada «Eylo Motor, S.L.». Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Sexto.-Ratificación, si procede, de la propuesta del Consejo, sobre cese y nombramiento de nuevos Consejeros, distribución de los cargos y delegación de facultades. Séptimo.-Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Arroyo de la Encomienda, 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. D. José Luis López Valdivielso.-17.862.