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Junta general extraordinaria

«Los Administradores mancomunados convocan Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 28 de abril de 2008, a las diez horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social. Adaptación y modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales. Publicaciones pertinentes. Segundo.-Delegación de facultades expresas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a las Juntas Generales todos los titulares de acciones nominativas, cualquiera que sea su clase o serie, siempre que las tengan inscritas en el Libro de Accionistas con (5) cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.».

Madrid, 13 de marzo de 2008.-Los Administradores mancomunados, por Tolsalar, S.L., D. Miguel Larrea García Morato y por Fitol Ibérica, S. L., doña María José Larrea García-Morato.-15.631.