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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Gaspar Fàbregas, número 81, 3.ª planta (edificio «Imagina»), el próximo día 7 de mayo de 2008, a las 13 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 debidamente auditadas. Quinto.-Ratificación de las cuentas anuales de las sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración de la compañía. Séptimo.-Necesidades de Tesorería de la sociedad matriz y del Grupo. Propuesta y, en su caso, adopción de las medidas correspondientes. Delegación de facultades, en su caso. Octavo.-Ampliación de capital en sociedades filiales. Noveno.-Examen y, en su caso, aprobación de medidas para reestablecer el equilibrio patrimonial en sociedades filiales. Delegación de facultades, en su caso. Décimo.-Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación de facultades de protocolización. Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta general para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en el artícu-lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 4 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Soto Serrano.-15.229.