Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, en la calle Aragón, núm. 90, el día 13 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, el día 14 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la compañía. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2007. Tercero.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.-El Administrador único, José M.ª Rubiralta Vilaseca.-13.981.