Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, calle Montalbán, 5, el próximo día 28 de abril de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Renovación, cese y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Tercero.-Renovación, cese y/o nombarmiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Cambio de la entidad gestora. Quinto.-Cambio de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la LSA. Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y normas de desarrollo. Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, los correspondientes informes de los Administradores, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados artículos 112 y 144 de la LSA.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-13.991.