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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 16 de abril de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de la sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 20 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Vidal Boyano Boyano.-9.651.