Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de abril del 2008, a las diez horas, en el domicilio sito en calle Calatrava, número 40, planta baja, de la ciudad de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de abril de 2008, a las once horas en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en su caso, volver a adoptar los acuerdos tomados en Junta general y extraordinaria de accionistas de fecha 16 de julio del 2006, relativos a:

1.º Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del 2004 y a 31 de diciembre del 2005.

2.º Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por los Administradores solidarios de la sociedad durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del 2004 y a 31 de diciembre del 2005. 3.º Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración y, en su caso, modificación de los artículos de los Estatutos sociales referentes al órgano de administración.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2006.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por los Administradores solidarios de la sociedad durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del 2006. Cuarto.-Modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales correspondiente al capital social por pago de los dividendos pasivos pendientes y nuevo plazo para su desembolso.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 212.2 y en especial, artículo 144.1 c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta de accionistas y derecho de representación deberá atenerse a lo preceptuado en el artículo 15.º y 16.º de los Estatutos sociales de la compañía.

En Barcelona, 20 de febrero de 2008.-El Adminis-trador solidario, D. Fernando Pérez-Sala Valls-Taberner.-10.680.