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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 24 de enero, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima», que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2008, a las 18,30 horas en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 28 de marzo de 2008, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Retribución de los Administradores. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de la Junta general extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 22 de febrero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración. Eulalia Molist San Vicente.-9.844.