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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la sede social, Caléndula n.º 93, Edificio K, Minipark III, Urbanización El Soto, Alcobendas (Madrid), el día 15 de abril de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Administradores. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todo accionista que, con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la L.S.A.

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de febrero de 2008.-Eduardo Velasco Cabredo, Secretario del Consejo de Administración.-9.208.