Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del 24 de enero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de marzo de 2008, a las dieciocho horas, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata, 23, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen a aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación por incumplimiento de plazo de convocatoria de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006. Cuarto.-Reeleción, nombramiento y cese de los Consejeros. Quinto.-Elección o prórroga de los Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta de accionistas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en la sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en Junta, y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener la información de forma inmediata.

Torrejón de Ardoz, 11 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.-7.491.