Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Boadilla del Monte (Madrid), en el domicilio social, el próximo día 30 de diciembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y/o nombramiento de Administradores. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 20 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Pilar Orquín Cedenilla.-67.940.