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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de enero de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en la C/ Hierro, s/n, de Illescas, y el día 15 de enero de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Cambio de la forma de administración de la sociedad. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores de la sociedad, previa determinación del número de administradores. Tercero.-Acción social de responsabilidad de administradores. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del cese de don Pedro José García Vadillo, don Pablo Antonio García Vadillo y don Teodomiro García Vadillo, en virtud del artículo 132.2 TRLSA por ostentar cargos en los órganos de administración de sociedades competidoras. Quinto.-Aprobación, en su caso, del ejercicio de las acciones judiciales tendentes a exigir responsabilidades a don Gonzalo García Espinosa por su negligente actuación como responsable de la llevanza de la contabilidad de la sociedad. Sexto.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas generales: balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2007, adoptado en la Junta Ordinaria celebrada en el primer semestre de 2008.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Illescas, 12 de noviembre de 2008.-Por orden del Consejo de Administración, El Presidente, Pedro García Vadillo.-66.421.