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Junta general extraordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de «Ibadesa Exportaciones y Servicios Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la compañía en Madrid, Calle Marqués de Villamejor, 6, 1.º derecha, el día 29 de diciembre de 2008, a las nueve horas y treinta minutos, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Acogimiento al Régimen Especial de Consolidación Fiscal del Grupo de Sociedades del que forma parte Ibadesa Exportaciones y Servicios Sociedad Anonima. Consolidación Mercantil. Nombramiento de auditores de Cuentas en su caso. Segundo.-Poderes para elevar a público y ejecutar los acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación así como la documentos que se someten, en su caso, a aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.-Don Manuel María Zorrilla Suárez, Secretario del Consejo de Administración de Ibadesa Exportaciones y Servicios Sociedad Anónima.-67.602.