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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 11 de los Estatutos sociales de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, a las diez horas del 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de auditoria, así como de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2008. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2008. Tercero.-Cambio de fecha de cierre del ejercicio social y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho establecido en el artícu-lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual todos los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, se hace constar el derecho de los señores accionistas previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro sobre la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Vicente García Álvarez.-66.286.