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Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de Coats Fabra, Sociedad Anónima a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Sant Adrià, 20, el 15 de diciembre de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en idénticos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación de resultados de Coats Fabra, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Exención de la obligación de presentar las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo del año 2007, según el artículo 43 (1.1.ª) del Código de Comercio, por cuanto la Sociedad dominante española del Grupo, es dependiente a su vez, de una sociedad no residente, sujeta a la legislación de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Aprobación de la distribución de dividendo extraordinario. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo el de subsanación de defectos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores.

Podrán asistir a la Junta los titulares, como mínimo de 50 acciones ordinarias de la serie A, o, como mínimo 73 acciones, también ordinarias de la serie B, inscritas en el Libro Registro de Socios, con un mínimo de cinco días de anticipación al señalado para la Junta. Los titulares de acciones en número inferior a los señalados en párrafo anterior podrán agruparse para delegar en uno que los represente, o en otro accionista con derecho a asistencia, sin perjuicio de los derechos de representación pública o familiar previstos legal o estatutariamente. La papeleta de entrada deberá ser retirada en el domicilio social con dos días hábiles de anticipación al señalado para la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoria, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

Hasta séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refiere a los puntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 6 de noviembre de 2008.-El Administrador-único, Coats Invers, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, representante Agustín Gustà García.-64.805.