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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Entidad U.D. Las Palmas, S.A.D., en sesión de fecha 15 de septiembre de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta Entidad, que se celebrará el próximo día 18 de diciembre de 2008, jueves, a las 20 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, viernes, 19 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria. Dicha Junta tendrá lugar en el Colegio RRPP Salesianos, de esta capital, sito en la calle Beethoven, s/n, en el que se debatirá dentro de la Junta General Ordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008. Segundo.-Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008. Tercero.-Aprobación del Presupuesto para la temporada 2008/2009. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

En lo que se refiere a la Junta General Extraordinaria, el orden del día será el siguiente:

Primero.-Dimisión en su condición de Consejero, con aceptación del Consejo, de los Sres. D. Lino Chaparro Cáceres y D. Mario Ghosn Santana, quien a su vez ostentaba el cargo de Secretario del Consejo, con nombramiento como nuevo Consejero de D. Carmelo Juan Jiménez León, asumiendo a su vez la función de Secretario del Consejo, según se desprende de la certificación emitida de la reunión del Consejo de fecha 28 de julio de 2008. Nombramiento de nuevo Consejero D. Rafael Méndez Martín, según se desprende de la certificación de acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de fecha 15 de septiembre de 2008.

Segundo.-Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se someterán a la Junta General, consistentes en la Propuesta de Cuentas Anuales, y de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría.

Se recuerda igualmente a los señores accionistas, que conforme al artículo 16 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 5 días en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad, de todos aquellos que adquirieron acciones en la ampliación de capital acordada en Junta General Extraordinaria el día 8 de julio de 2005. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán agruparse hasta alcanzar el número de 10 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las diecinueve horas del día 18 de diciembre de 2008, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2008. Miguel Ángel Ramírez Alonso, Presidente.-65.186.