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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Aadministración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla, C/ María Auxiliadora, n.º 1, el próximo día 19 de diciembre, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio. Tercero.-Retribución de los administradores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos, y en su caso, proceder a su enajenación. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, o la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los Registros Públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Montilla, 22 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bosco Alvear Zubiria.-62.501.