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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

A solicitud de diversos accionistas que representan mas del 5% del capital social, se convoca de nuevo a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Becerro de Bengoa 4-6, de Palencia, el próximo día 11 de diciembre del corriente año, a las 18 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Justificación jurídica de las cantidades satisfechas por Resonancia Magnética Palencia, SA a la empresa accionista de esta sociedad Centro de Radiología y Ecografía SL, así como al resto de accionistas y /o cualquiera otra persona física y/o jurídica directa o indirectamente relacionadas con ellos, durante el ejercicio 2002 al 2008, ambos incluidos. Segundo.-Análisis de las actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2002 a 2008, ambos incluidos, por el administrador de hecho de la sociedad y director asistencial del centro D. F.M.Z., incluyendo: Explicación y justificación por el administrador de hecho D. F.M.Z. este de las cantidades ingresadas en caja; Explicacion por el administrador de hecho, D. F.M.Z. de las cuentas manuscritas por este en orden al reparto de beneficios para todos los socios, incluidos los minoritarios; Emisión y justificación de las facturas emitidas por los socios minoritarios a la sociedad. Tercero.-Aprobación en su caso, del ejercicio de acciones contra el administrador de hecho de la Sociedad D. F.M.Z. en orden a la distribución de beneficios asi como la gestión de cobros y pagos de caja. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Aprobación de la gestión del administrador único. Quinto.-Rendición de sus deberes societarios pro el administrador único Grupo Diagnostico Recoletas, SL a través de su representante legal D.A.J.R.G. Sexto.-Justificación jurídica de los pagos efectuados a empresas del grupo de D. A.J.R.G., liderado por Inversiones Aro XXI S.L., ya dependan directa o indirectamente de Grupo 3A-Recoletas S.L. o de Grupo Diagnostico Recoletas S.L. con especial exhibición de las facturas emitidas y pagadas a Administración, Asesoramiento y Asociados S.L. u a Grupo 3A- Recoletas, S.L. durante los ejercicios 2007 y el presente. Séptimo.-Relación de las cuotas mensuales que se satisfacen a Grupo 3A-Recoletas, S.L. y a Administración, Asesoramiento y Asociados, S.L. con exhibición de los contratos vinculantes así como todos aquellos que tenga establecidos con relación a la explotación del diagnostico, sita en Palencia C/ Becerro de Bengoa n.º12. Octavo.-Análisis de los elementos que configuran la cuenta de Perdidas y Ganancias de la sociedad y si son análogos con el resto de las empresas de diagnostico y resonancia que están dominadas por el Grupo Diagnostico Recoletas, S.L. Noveno.-Situación en la que se encuentra el concierto con el SACYL. Décimo.-Exhibición del libro de actas de la sociedad y especialmente de las actas correspondientes a las juntas de la sociedad de 30 de octubre de 2006 relativa al nombramiento del auditor y el acta de Junta celebrada el 25 de junio de 2007, relativa a la aprobación de cuentas del ejercicio 2006. Undécimo.-Aprobación, en su caso, de la acción de responsabilidad contra el administrador único, Grupo Diagnostico Recoletas, SL legalmente representado por D.A.J.R.G. Duodécimo.-Repercusión en la sociedad del Proyecto de Fusión de Hospital Recoletas de Palencia S.L.U. por cuanto su sociedad dominante Grupo Hospitario Recoletas S.L.U. y el administrador de este Grupo Diagnostico Recoletas S.L.U. están a su vez vinculadas por la sociedad dominante Grupo 3 A Recoletas,S.L. Decimotercero.-Ruegos y Preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas.

Palencia, 16 de octubre de 2008.-El Administrador Social, D. Amando Rodríguez Gutiérrez, por designación de Grupo Diagnóstico Recoletas SLU.-61.803.