Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la sociedad, de 20 de octubre de 2008, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Ganduxer 115, 4.º, de Barcelona, el próximo día 9 de Diciembre de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 10 de Diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aceptación de la renuncia presentada por Gaston Baudet al cargo de administrador de la compañía y nombramiento de liquidador. Tercero.-Aprobación del acuerdo de disolución y simultánea liquidación, del Balance Final de liquidación y de la cuota final de liquidación, así como el reparto del activo existente, si lo hubiere. Cuarto.-Autorización al Liquidador para que solicite la cancelación de los asientos regístrales. Quinto.-Aprobación del Balance Abreviado, Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y Memoria Explicativa Abreviada de Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a la fecha de liquidación de la compañía y aplicación del resultado económico. Sexto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Séptimo.-Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Barcelona, a, 22 de octubre de 2008.-El Administrador Único, Gaston Baudet.-62.624.