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Junta general extraordinaria

Se convoca a junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito Oyón (Álava), calle Santa Ana número 1, que tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre del 2008, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.-Cese de administradores. Segundo.-Cambio de órgano de administración, y nombramiento de administrador único. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio social 2007. Cuarto.-Ratificación y aprobación de la gestión social desempeñada por los anteriores administradores desde la constitución de la mercantil hasta la fecha de cese de estos. Quinto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.

Los requisitos de asistencia a la junta, y de representación en su caso, son los que constan en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Oyón, 28 de octubre de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Don Santiago José Palacios Pinillos y Don Diego García Moreno.-62.686.