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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Habana, n.º 74, 28036 de Madrid, el próximo día 4 de diciembre de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución extraordinaria de prima de emisión en especie. Segundo.-Ratificación y nombramiento de don Francisco García Molina (Consejero independiente). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, el perfil biográfico y profesional del Consejero cuya ratificación y nombramiento se propone a los accionistas. Asimismo, se hace constar que los citados documentos serán accesibles por vía telemática en la página web de la Sociedad (www.renta4si.com). Desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general extraordinaria, o verbalmente durante ésta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la LSA. El derecho de asistencia a la Junta y representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. En atención a lo previsto en el artículo 97 de la LSA, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Se prevé que la Junta general extraordinaria se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 30 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Ureta Domingo.-62.692.