Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de fecha 10 de octubre de 2008, se acuerda convocar Junta general extraordinaria de la compañía, a celebrar por la sociedad el próximo día 28 de noviembre del 2008 a las 11'00 horas, en la sede social, Finca Es Turo, carretera Porto Cristo a Cala D'or, Felanitx (Mallorca), en primera convocatoria y, en segunda en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 29 de noviembre del 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la situación real de la compañía y medidas adoptadas. Segundo.-Propuestas de ampliación de capital y su justificación. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Posibilidad de delegar en el Consejo de Administración dicha ampliación. Tercero.-Reconsideración del nombramiento de Auditor aprobado en la Junta anterior. Deliberación sobre su confirmación, revocación o nombramiento de otro Auditor o no nombramiento de Auditor. Cuarto.-Fijación del número de Consejeros. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, Presidente y miembros, si procede. Sexto.-Redacción del acta, lectura y aprobación, en su caso, de la misma.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, requerir la presencia Notarial a efectos de levantar acta de la celebración de la Junta general extraordinaria, que se convoca.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los informes referentes a la ampliación de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Felanitx (Mallorca), 16 de octubre de 2008.-Antonio Muñoz Perea, Secretario del Consejo de Administración.-61.573.