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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Lugar de Coroxido, s/n, Bastavales-Brión (A Coruña), el día 7 de febrero de 2008 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 8 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social correspondiente a dichos ejercicios. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, renovación de cargos del Consejo de Administración. Designación de Consejero Delegado. Cuarto.-Resolución sobre aplicación de resultado. Quinto.-Propuesta de dación en pago. Debate y decisión para cancelación de deuda con socios. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hubieren de ser sometidos a aprobación. En concreto figuran a su disposición las cuentas anuales de los ejercicios 2000-2006, la documentación contable necesaria para su estudio y el informe jurídico elaborado a instancias del Consejo de Administración sobre la propuesta referida en el punto quinto.

Brión, 21 de diciembre de 2007.-El Presidente, José Otero Túñez.-El Secretario, Ramón Otero Parga.-78.141.