Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 11 de febrero de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales. Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación del nominal de las acciones de la sociedad; aumento de capital social inicial y del estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas: Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.-El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Virginia Cabo López.-78.681.