Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme previene el art. 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria el próximo día 28 de Noviembre de 2.008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de Noviembre de 2.008, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de la empresa, B.º Los Corrales n.º 107, Nave n.º 3, de Gajano (Cantabria), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta, y aprobación en su caso, de un Aumento del Capital Social en Cien Mil Euros (100.000,00 Eur), mediante emisión de nuevas acciones y dando entrada a un nuevo socio. Segundo.-Modificación de los artículos 7 y 9 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta, y aprobación en su caso, de una alianza industrial con el nuevo socio y el futuro traslado de instalaciones y domicilio. Cuarto.-Otorgamiento de poderes y delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de interventores a tal fin.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito, para su examen previo.

Gajano (Cantabria), 16 de octubre de 2008.-Los Administradores, Javier Calva Gómez y Hugo Ruiz Fernández.-61.197.