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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en Barcelona, calle Baldiri Reixac, números 15-21, a las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2008, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente 28 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe total de hasta 5.999.996,32 euros, de los cuales, hasta 200.374,10 euros corresponderían al valor nominal y los restantes hasta 5.799.622,22 euros corresponderían a la prima de emisión, en tres tramos: (a) el primer tramo por un importe total de hasta 2.799.999,11 euros, de los cuales, hasta 97.094,70 euros corresponderían al valor nominal y los restantes hasta 2.702.904,41 euros corresponderían a la prima de emisión, y, por tanto, a un valor total por acción, incluyendo valor nominal y prima de emisión, de 2,8837816169 euros; (b) el segundo tramo por un importe total de hasta 1.599.997,88 euros, de los cuales, hasta 52.840,60 euros corresponderían al valor nominal y los restantes hasta 1.547.157,28 euros corresponderían a la prima de emisión, y, por tanto, a un valor total por acción, incluyendo valor nominal y prima de emisión, de 3,0279706977 euros; y (c) el tercer tramo por un importe total de hasta 1.599.999,33 euros, de los cuales, hasta 50.438,80 euros corresponderían al valor nominal y los restantes hasta 1.549.560,53 euros corresponderían a la prima de emisión, y, por tanto, a un valor total por acción, incluyendo valor nominal y prima de emisión, de 3,1721597786 euros, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, previéndose expresamente la suscripción incompleta, y delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en este acuerdo, incluyendo la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de los contratos de préstamos participativos concedidos a la Sociedad por Empresa Nacional de Innovación, S.A. por el importe total de 800.000 euros. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Sexto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 27 de noviembre de 2008, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 22 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Merino Villoria.-61.190.