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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Rambla de Catalunya 53-55, 1.º 1.ª, el día 25 de noviembre de este año 2008, a las 18:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 26 a las 18:30 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación de nuestra participada «Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada», y toma de decisiones respecto a la misma. Segundo.-Nombramiento de nuevos consejeros, o en su caso, fijación de nuevo número de consejeros. Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía. Cuarto.-Ampliación de capital de hasta 250.000 euros para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a «Biolead Capital, Sociedad Anónima», en la suscripción, aunque sea parcial, de una posible ampliación de capital de «Thrombotargets Europe, Sociedad Limitada». Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Quinto.-Facultar, en su caso, al Consejo de administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 250.000 euros. Sexto.-Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5). Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión por la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 22 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.-61.189.