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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, calle Ciudad de Viveiro, n.º 4, el día 28 de noviembre de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de noviembre de 2008, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación de auditores de cuentas. Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas. Tercero.-Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Lugo, 17 de octubre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Susana Alonso Sánchez.-61.221.