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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2008 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, en el Palco de Autoridades (Palco Vip) del Estadio de Mestalla, Avda. de Aragón, n.º 33 (el acceso al Palco se halla ubicado en la Avenida de Suecia), el día 17 de noviembre de 2008, a las 20 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de noviembre de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión de Valencia Club de Fútbol, S.A.D., y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio económico 2007/2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo y Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2008/2009. Tercero.-Reelección de C.J.C. Auditores, S.L. para el próximo ejercicio 2008/2009 como Auditores de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes tanto a la sociedad como al grupo consolidado, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas del Club sitas en Valencia, C/ Pintor Monleón, n.º 4.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta dicha Junta General.

Valencia, 15 de octubre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, José M. Pastor Zacares.-59.542.