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Los Administradores Solidarios D. Udo Lampe y Dña. María del Mar Ridao convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de noviembre de 2008, a las 11:30 horas, en el hotel «Husa Gran Fama» (Avenida del Mediterráneo s/n cerca del C.C. Mediterráneo, Almería), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 18 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente a las cuentas anuales de 2007. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de la Sociedad por los Administradores durante 2007. Cuarto.-Presentación de balance cerrado a 30 de septiembre de 2008 y rendición de cuentas de los Administradores. Quinto.-Dimisión de los Administradores de la Sociedad, Doña María del Mar Ridao y D. Udo Lampe. Sexto.-Designación de nuevos Administradores, en su caso. Séptimo.-Modificación de los Estatutos Sociales (Artículo 17) sobre la forma del órgano de administración, en su caso y con el alcance necesarios en función de lo acordado conforme al apartado (Sexto) anterior. Octavo.-Examen de la situación actual de parálisis de los órganos sociales, consecuente imposibilidad de alcanzar el fin social de la Sociedad y disolución de la Sociedad, en su caso. Noveno.-Designación de liquidador/es e indicación de medidas e instrucciones específicas para la liquidación de la Sociedad, en su caso. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega gratuita de un ejemplar de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto Séptimo del Orden del Día y el informe de los Administradores justificativo de la propuesta de modificación.

En virtud de lo establecido en el artículo 114 de la LSA y a instancia de los Administradores, un Notario asistirá la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para levantar acta notarial de las manifestaciones que se realicen y los acuerdos que se adopten por los accionistas en dicha Junta.

Almería, 14 de octubre de 2008.-Los Administradores Solidarios, D. Udo Lampe y Dña. María del Mar Ridao.-59.490.