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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Rampas de Uribitarte, número 3 (Colegio de Abogados), el día 27 de noviembre de 2008, a las 11.30 horas, en primera convocatoria o a la misma hora del día 28 del mismo mes y año, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la modificación de las siguientes disposiciones estatutarias: artículo 19, sobre composición del Consejo de Administración y artículo 21, sobre remuneración del Consejo. Segundo.-Determinación del número de Consejeros y designación de los mismos. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de 50 acciones, como mínimo, que acrediten que figuran inscritos como accionistas en el correspondiente Registro de accionistas, con la antelación de cinco días a la celebración de la Junta. Cada 50 acciones depositadas dan derecho a un voto. Los accionistas que no posean este número de acciones podrán agruparse, confiriendo su representación a cualquiera de ellos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona individual, aunque ésta no sea accionista, conforme a los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación debe conferirse por escrito.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, en el punto primero del orden del día y el informe del Consejo de Administración sobre la referida modificación. Igualmente, podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los referidos documentos están accesibles en la página web de la Compañía: www.lemona.com.

Bilbao, 14 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo.-59.531.