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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Miranda de Ebro (Burgos) en el domicilio social sito en la calle Vierzón, número 27, el día 25 de noviembre de 2008, a las veinte horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Tercero.-Ampliación del capital social de la compañía, así como la aprobación, si procede, de suscripción incompleta. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los actos acordados por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de todas las propuestas de modificaciones estatutarias e informes justificativos de las mismas y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Miranda de Ebro, 20 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Begoña Estévez Larrazábal.-58.489.