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Por acuerdo del Consejo de Administración de Cabarri, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 18 de septiembre de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento/reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Arrigorriaga, 4 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Careaga Hormaza.-49.463.