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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, Avda. Diagonal 407 bis, 4.ª planta, a las 12 horas del día 14 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 15 de septiembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas emitido por los administradores.

Barcelona, 28 de julio de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Edith Bernat Escaler.-49.758.