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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores participes de la sociedad a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad en calle Zaragoza, 6, de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el día 25 de agosto de 2008, a las 12:00 horas, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico 2004. Cuarto.-Examen y aprobación o censura de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2005. Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico 2005. Séptimo.-Examen y aprobación o censura de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2006. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006. Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico 2006. Décimo.-Examen y aprobación o censura de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Undécimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2007. Duodécimo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio 2007. Decimotercero.-Subsanación de los defectos existentes en la presentación de las cuentas anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Decimocuarto.-Información y acuerdos pertinentes con respecto a los contratos de fecha 22 de junio de 1993 y 15 de septiembre de 1995 relativos al reparto de pro indiviso de la finca sita en calle Zaragoza, 6 de Pozuelo de Alarcón, acuerdos para la elevación a público y autorización para sobre elevar la construcción por parte de Ultriz, S. L., en su zona privativa y otorgamiento de facultades para suscribir escrituras de división horizontal de la finca. Decimoquinto.-Ratificación del análisis editorial realizado en la junta general de socios realizada el día 16 de junio de 2006. Decimosexto.-Ruegos y Preguntas.

Se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 y también se pone a disposición de los señores socios toda la documentación referente a los otros puntos a tratar en la Junta General Extraordinaria. Toda esta documentación está a disposición de los señores socios para su examen, en el domicilio social de la compañia, conforme al artículo 86 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Pozuelo de Alarcón, 22 de julio de 2008.-José Luis Rupérez Cebolla, Presidente del Consejo de Administración.-47.031.