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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de julio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de esta sociedad, «C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, sociedad anónima», que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sito en la calle Reyes Católicos, número 20-2.º, el próximo día 18 de agosto de 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día 19 de agosto de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Propuesta, y en su caso aprobación, de ampliación de capital social en la cuantía de cinco millones quinientos mil euros (5.500.000 €), mediante aportación dineraria. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo dispuesto en el artículo 112 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 2008.-El Presidente.-Mario Rodríguez Rodríguez.-El Secretario.-Luis Pérez Meléndez.-45.211.