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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Granitos de los Pedroches, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 17 de agosto de 2008, domingo, a las diecisiete treinta horas en el domicilio social, Carretera Canaleja, s/n, de Pozoblanco, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumentar el Capital Social hasta 564.597,88 euros (quinientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y siete euros con ochenta y ocho céntimos), mediante la emisión de 125.188 nuevas acciones al tipo de la par. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, si fuera preciso, las condiciones del aumento de capital no previstas, así como para interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta, incluso la correspondiente modificación del art. 5 de los Estatutos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura con aprobación, si procede, del Acta de la presente Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 1 de julio de 2008.-Rafael Yun Cabrera, Secretario del Consejo de Administración.-43.966.