Butlletí Oficial de l'Estat

Francisco Javier Torres Peñin, Administrador único, de «Cerámicos Torres, S.A.» ha acordado convocar de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el próximo 14 de agosto de 2008 a las doce horas de la mañana, y para el caso de que no se alcanzase el quórum necesario en segunda convocatoria el día 16 de agosto de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, y que se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de un nuevo articulado estatutario por el que se regirá el desarrollo de la sociedad con derogación del actual y redistribución de las acciones y el capital social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2006, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria y en su caso informe de Gestión de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2007, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria y en su caso informe de Gestión de dicho ejercicio. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Sexto.-Examen y aprobación de las propuestas sobre nombramiento de Auditores para próximos ejercicios. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas para la retribución del órgano de administración en el ejercicio 2008. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta y facultar al organo de administración para la elevación a público de los presentes acuerdos que se adopten, procediendo a las subsanaciones que fuesen precisas, así como a la inscripción de los mismos.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable se hace constar que desde la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a votación en la Junta incluidos los informes de Gestión y Auditoría.

Igualmente corresponde examinar a todo accionista en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria con las propuestas e informe de las mismas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Derecho de asistencia.

Podrán acudir a la Junta los accionistas titulares así como los que se encuentren adecuadamente representados cumpliendo las formalidades de la ley y los estatutos sociales.

Fuenlabrada, 7 de julio de 2008.-Francisco Javier Torres Peñín, Administrador Único.-44.186.