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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría «Notarios Monte Esquinza 6», calle Monte Esquinza 6, planta baja, el día 5 de agosto de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria y el día 6 de agosto de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de aumento de capital social mixto mediante compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de las acciones de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobación y fijación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

En relación con las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores accionistas del derecho de información que les asiste contemplado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe justificativo de las mismas formulado por el Consejo de Administración y la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad a que se refiere el artículo 156 1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de junio de 2008.-Enrique Pablos Pérez, Presidente del Consejo de Administración de Norel, S.A.-43.407.