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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, y, en su caso, el dia siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Paseo de la Habana, número 1, planta 13.ª, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y aplicación de resultados del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social a cargo del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad; propuesta de aumento de capital o, en su caso, venta de activos o, en su caso, disolución de la Sociedad. Cuarto.-Autorización de venta de acciones de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo cuarto anterior. Sexto.-Cese y/o dimisión y nombramiento de Consejeros y, en su caso, cambio de Órgano de Administración, nombramiento de Administradores y correspondiente modificación estatutaria. Séptimo.-Otorgamiento de escritura pública. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo prescrito en la ley, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos e informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Todo lo cual se lleva a efecto en estricto cumplimiento de las vigentes disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatorias.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente/Consejero Delegado, Trigenia Inversiones, Sociedad Limitada, representada por José Manuel Arrojo.-34.962.