Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, el 30 de junio de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de auditores. Tercero.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración y de la duración del cargo de Administrador, y consecuente modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos previstos en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del administrador sobre la misma.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.-El Administrador Único, José Luis Buch Solé.-34.981.