Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Sedes, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, en su sesión de 29 de marzo de 2007, acordó convocar a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Yela Utrilla, sin número de Oviedo, para el próximo día 13 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria. Si la junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria por no cumplirse los requisitos de asistencia legalmente previstos, se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 14 de junio de 2007. El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2006, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Adquisición de acciones propias. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Ceses y nombramientos de nuevos Consejeros. Quinto.-Apoderamiento al señor Secretario del Consejo de Administración para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo, con el visto bueno del señor Presidente, la certificación a que se alude en el artículo 218 del TRLSA de 1989. Igualmente se le faculta para la protocolización y subsanación en su caso de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores facilitarán la pertinente información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Todo ello salvo en los casos en que, a juicio del Presidente , la publicidad de la información solicitada perjudique los interes sociales excepción hecha de lo anterior, respecto de aquella solicitud de información que esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

En virtud de lo dispuesto en el TRLSA y en los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que representen al menos el 1 por 1.000 del capital social, sin perjuicio de los derechos de agrupación y representación legal y estatutariamente previstos. A tal efecto, las acciones, los documentos que las sustituya o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, habrán de ser depositadas en el domicilio social con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, entregándose en el acto a los señores accionistas el recibo correspondiente junto con la papeleta de asistencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 97.3.º del TRLSA los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Oviedo,, 3 de abril de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Hevia-Aza Fernández.-22.551.