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Convocatoria Junta general

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, calle Joan Güell, sin número (plaza de Sants), el día 29 de mayo de 2007, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 30 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio 2006), y de la gestión de los administradores durante este ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección de los administradores integrantes del Consejo de Administración que han finalizado la duración de su nombramiento. Tercero.-Propuesta de modificación del plazo de duración del cargo de administrador y de la renovación de los miembros del Consejo de Administración. Modificación de los artículos 29 y 30 de los Estatutos Sociales. Aprobación de la refundición y redacción del texto íntegro de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta correspondiente. Quinto.-Facultar a quien se designe para la elevación a público de los acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 18 de abril de 2007.-Secretaria Consejo de Administración, M.ª Dolors Sendra Baulo.-Presidente Consejo Administración, Jaume Valls Parramón.-24.293.