Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en la Vall de Bianya, Ctra. Camprodón, Km 65, el próximo 28 de junio de 2006, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Determinar la cantidad fija con la que se retribuirá a los miembros del Órgano de Administración para el ejercicio 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Vall de Bianya (Girona), 2 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.-27.796.