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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Villa de Bilbao, sito en la Calle Gran Vía, número 87, de Bilbao, el día 28 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales y de todos aquellos relativos o que hagan referencia al órgano de administración de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de administradores. Quinto.-Nombramiento de Firma auditora. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, mil acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas, con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse.

Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse hasta alcanzarlo y designar a uno de ellos para que les represente.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el de los Auditores de Cuentas y el emitido por los Administradores, justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.

Bilbao, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de Interurbana de Autocares, Sociedad Anónima Unipersonal. Don Antonio García Borbolla.-31.952.